Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) —
29.06.2023.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 06.06.2023 (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно с 07 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 29 июня 2023 (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров
АО «ЦНИТИ «Техномаш»
