|
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее – Общество) |
|
Место нахождения общества – г. Москва |
|
Адрес общества – Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4. |
|
Вид общего собрания – внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания – заочное голосование |
|
Дата проведения общего собрания – 21 июня 2023 года |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 31 мая 2023 года |
|
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4. |
|
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
|
|
Председательствующий на общем собрании – Белоусов Павел Александрович |
|
Секретарь общего собрания – Лунгу Альбина Михайловна |
|
Дата составления отчета об итогах голосования – 23 июня 2023 г. |
Повестка дня общего собрания:
- Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш».
- Избрание генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
Вопрос № 1: 47 208 (86.8289%) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 2: 47 208 (86.8289%) голосов – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос № 1
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 180 |
3 |
6 |
|
% |
99.9407 |
0.0064 |
0.0127 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
19 |
||
Вопрос № 2
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 170 |
3 |
16 |
|
% |
99.9195 |
0.0064 |
0.0339 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
19 |
||
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу: С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» Семененко Ивана Васильевича.
По второму вопросу: С даты следующей за датой принятия настоящего решения передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» управляющей организации – АО «ВО «Электронинторг».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
ОГРН 1025403189790, ИНН 5407175878, КПП 770601001.
Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович (доверенность от 09.01.2023 №090123/55).
Председательствующий на общем собрании – Белоусов Павел Александрович.
Секретарь общего собрания – Лунгу Альбина Михайловна.
