|
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее – Общество) |
|
Место нахождения общества – г. Москва |
|
Адрес общества – Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4. |
|
Вид общего собрания – годовое |
|
Форма проведения общего собрания – заочное голосование |
|
Дата проведения общего собрания – 29 июня 2023 года |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 06 июня 2023 года |
|
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4. |
|
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Председательствующий на общем собрании – Дудкин Артём Олегович |
|
Секретарь общего собрания – Лунгу Альбина Михайловна Дата и номер протокола общего собрания акционеров – протокол от 04.07.2023 № 2/2023. |
|
Дата составления отчета об итогах голосования – 04 июля 2023 г. |
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 54 369 голосов.
По третьему вопросу – 54 369 голосов.
По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
По пятому вопросу – 54 369 голосов, 271 845 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу – 54 369 голосов.
По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
По восьмому вопросу –54 369 голосов.
По девятому вопросу – 54 369 голосов.
По десятому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 54 369 голосов.
По третьему вопросу – 54 369 голосов.
По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
По пятому вопросу – 54 369 голосов, 271 845 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу – 54 369 голосов.
По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
По восьмому вопросу –54 369 голосов.
По девятому вопросу – 54 369 голосов.
По десятому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
Вопрос № 1: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 2: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 3: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 4: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 5: 47 192 (86.7995 %) кумулятивных голосов 235 960 – кворум имеется.
Вопрос № 6: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 7: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 8: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 9: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 10: 47 192 (86.7995 %) голосов – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос № 1
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 173 |
0 |
0 |
|
% |
99.9597 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
19 |
||
Вопрос № 2
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 170 |
0 |
0 |
|
% |
99.9534 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
22 |
||
Вопрос № 3:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 173 |
0 |
0 |
|
% |
99.9597 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
19 |
||
Вопрос № 4:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 173 |
0 |
0 |
|
% |
99.9597 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
19 |
||
Вопрос № 5:
|
|
Всего ЗА предложенных кандидатов |
ПРОТИВ всех кандидатов: |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|
Голоса |
235 730 |
0 |
40 |
|
% |
99.9025 |
0.0000 |
0.0170 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
190 |
||
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов по пятому вопросу:
|
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1 |
Чендаров Андрей Владимирович |
47 148 |
|
2 |
Рябчиков Денис Вадимович |
47 148 |
|
3 |
Никонкова Екатерина Александровна |
47 148 |
|
4 |
Дудкин Артём Олегович |
47 143 |
|
5 |
Романова Анастасия Васильевна |
47 141 |
|
6 |
Семененко Иван Васильевич |
2 |
|
7 |
Кочубей Денис Евгеньевич |
0 |
|
8 |
Лавров Александр Сергеевич |
0 |
|
9 |
Кабанов Игорь Николаевич |
0 |
Вопрос № 6:
|
№ |
ФИО |
ЗА |
Против
|
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|||
|
|
кандидата |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
|
1 |
Чемисова Екатерина Анатольевна |
47 165 |
99.9428 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
27 |
|
2 |
Рудаков Василий Сергеевич |
47 165 |
99.9428 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
27 |
|
3 |
Усманова Ольга Вячеславовна |
47 165 |
99.9428 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
27 |
Вопрос № 7:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 163 |
0 |
5 |
|
% |
99.9385 |
0.0000 |
0.0106 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
24 |
||
Вопрос № 8:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 168 |
0 |
0 |
|
% |
99.9491 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
24 |
||
Вопрос № 9:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 168 |
0 |
0 |
|
% |
99.9491 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
24 |
||
Вопрос № 10:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 173 |
0 |
0 |
|
% |
99.9597 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
19 |
||
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 1304 тыс. руб., следующим образом:
– направить часть чистой прибыли в размере 1239 тыс. руб. на выплату дивидендов.
– оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 65 тыс. руб.
– распределить прибыль прошлых лет в размере 4687 тыс. руб., направив ее на выплату дивидендов.
По четвертому вопросу: Выплатить дивиденды в общей сумме 5 926 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
– по привилегированным акциям типа А – 89 руб. 77 коп. на 1 акцию;
– по обыкновенным акциям – 89 руб. 00 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пятому вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Чендаров Андрей Владимирович, Рябчиков Денис Вадимович, Никонкова Екатерина Александровна, Дудкин Артём Олегович, Романова Анастасия Васильевна.
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Чемисова Екатерина Анатольевна, Рудаков Василий Сергеевич, Усманова Ольга Вячеславовна.
По седьмому вопросу: Не назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год до проведения конкурса по отбору аудиторской организации (индивидуального аудитора).
По восьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
По десятому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
ОГРН 1025403189790, ИНН 5407175878, КПП 770601001.
Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович (доверенность от 09.01.2023 №090123/55).
Председательствующий на общем собрании – Дудкин Артём Олегович.
Секретарь общего собрания – Лунгу Альбина Михайловна.
