Научно-технический совет

Научно-технический совет (НТС) АО «ЦНИТИ «Техномаш» создан в соответствии с Уставом АО «ЦНИТИ «Техномаш» (редакция № 3), утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» протокол от 29 июня 2017 года № 35.

НТС является консультативным и совещательным органом АО «ЦНИТИ «Техномаш» по вопросам организации, координации и развития научной и образовательной деятельности.

Персональный состав НТС АО «ЦНИТИ «Техномаш» утвержден Советом директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш» на заседании от 15 ноября 2017 г. протокол № 2 по представлению временного генерального директора в следующем составе:

Председатель НТС Налимов С.А. – временный генеральный директор АО «ЦНИТИ «Техномаш»
Заместитель Председателя НТС Гребенников Е.П. – директор по науке, д.т.н., доцент
Секретарь НТС Сахно Э.А. – зав. аспирантурой АО «ЦНИТИ «Техномаш», к.т.н., доцент

Члены совета — сотрудники АО «ЦНИТИ «Техномаш»:

Адамов Г.Е. – начальник лаборатории НИО «Функциональные материалы», к.т.н.
Алтухов А.А. – начальник НИО «Алмазные технологии», к.т.н.
Белянин А.Ф. – начальник НИО «Радиофотоника», д.т.н., профессор.
Елисеев В.А. – главный конструктор комплекса испытаний и измерительной аппаратуры, к.т.н.
Левонович Б.Н. – начальник НИО «Специальные материалы» , д.т.н.
Левченко К.С. – начальник лаборатории НИО «Функциональные материалы», к.х.н.
Фёдоров К.А. – исполнительный директор.
Чудов К.А. – начальник лаборатории НИО «Функциональные материалы», к.х.н.
Шмелин П.С. – начальник НИО «Функциональные материалы».

Компетенция и порядок деятельности НТС устанавливается Положением «О научно-техническом совете общества», которое утверждено Советом директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш», протокол от 25.11.2015 г. № 5.

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»

Протокол от «25» ноября 2015 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ

о НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Открытого акционерного общества

«Центральный научно-исследовательский технологический

институт «Техномаш»

Москва, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-технический совет (далее – НТС) Открытого акционерного Общества «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее – Общество) действует на основании настоящего Положения и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

1.2. НТС является постоянно действующим консультативным и совещательным органом по вопросам организации, координации и развития научной, образовательной и экспертной деятельности Общества.

1.3. Работа НТС направлена на обеспечение максимальной экономической эффективности от внедрения новой техники, прогрессивной технологии и улучшения организации производства.

1.4. НТС осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. Решения НТС в пределах компетенции носят обязательный характер.

1.5. Персональный состав НТС утверждается Советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа. НТС возглавляет Председатель – генеральный директор ОАО «ЦНИТИ «Техномаш».

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НТС

2.1. Выработка коллегиальной научно – технической платформы для принятия решений руководством Общества при реализации государственной научно-технической политики в сфере информационных технологий, внедрения достижений отечественной и зарубежной науки, прогрессивных технологий и передового производственного опыта в практику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также при координации планов работ и деятельности научно-исследовательских подразделений института по решению научно-исследовательских и организационно-технических задач института, подготовке научных кадров и деятельности по укреплению места и роли института в отрасли и на рынке информационно-коммуникационных технологий.

2.2. Мобилизация и координация усилий научно-технических работников и специалистов Общества на создание новой передовой техники, освоение прогрессивных технологий и новых материалов, выпуск продукции, отвечающей мировому уровню.

2.3. Выявление перспективных научно-технических проблем создания

в кратчайшие сроки высокоэффективных материалов и техники по профилю Общества. Выработка рекомендаций по решению этих проблем с учетом современных требований научно-технического прогресса.

2.4. Определение научно-обоснованной единой технической политики, концентрация сил Общества с целью обеспечения высокого технического уровня разработок и организации производства промышленной продукции, повышение эффективности и качества продукции с учетом комплексного решения вопросов организации производства.

2.5. Подготовка рекомендаций по внедрению новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники, прогрессивных технологий, материалов, новых форм и методов управления производством.

2.6. Обеспечение неразрывности цикла «исследование-производство» на основе комплексных научно-технических программ.

2.7. Рассмотрение научно – технических проблемных вопросов развития науки и техники по профилю Общества.

2.8. Оценка технического уровня разработок Общества и соисполнителей на основе результатов сопоставительного анализа достижений отечественной и зарубежной науки и техники по профилю Общества, выработка рекомендаций по дальнейшему развитию техники и технологии.

2.9. Рассмотрение проектов тематических планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых Обществом, и выработка рекомендаций по развитию научно – технических направлений.

2.10. Рассмотрение уведомлений, поступивших из отдела инвестиционного и инновационного развития, о создании предмета интеллектуальной собственности, проведение заседаний НТС и оформление решения НТС по результатам рассмотрения предмета интеллектуальной собственности.

2.11. Разработка предложений по интенсификации основополагающих производственных процессов, специализации и кооперированию производства, улучшению качества выпускаемой продукции, повышению надежности и долговечности, обеспечению конкурентоспособности продукции и высоких технико-экономических показателей на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов.

2.12. Обсуждение технико-экономических обоснований, экономической эффективности и технологичности производства продукции, создаваемой в Обществе, разработка путей повышения эффективности производства, рассмотрение мероприятий по улучшению организации производства, по комплексной его автоматизации и механизации, совершенствованию управления производством и управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

2.13. Обсуждение работ и кандидатур, выдвигаемых на соискание государственных и других премий и присвоение ученых званий.

2.14. Обсуждение документов и материалов деятельности аспирантуры и диссертационного совета Общества.

2.15. Выработка предложений по организации и проведению круглых столов, научно-технических конференций (симпозиумов, семинаров) по профилю Общества при обязательном привлечении молодых специалистов.

2.16. Подготовка и рассмотрение годового плана работы НТС, итогов

выполнения планов и решений НТС.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ПОРЯДОК
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НТС

3.1. Руководство НТС осуществляется Председателем НТС. Организационные функции исполняются ученым секретарем НТС

3.2. НТС формируется из числа ведущих ученых и специалистов – работников Общества.

3.3. Персональный состав НТС утверждается Советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества. Численный состав НТС – не более 15 человек.

3.4. НТС проводит свою работу в соответствии с годовым планом

работы, утверждаемым Председателем НТС по форме Приложения № 1.

3.5. НТС работает в следующем составе:

председатель НТС	–	генеральный директор Общества;
заместитель председателя НТС	–	заместитель генерального директора -директор научно-исследовательского комплекса Общества;
ученый секретарь НТС	–	заведующий аспирантурой Общества;
члены НТС	–	руководители ведущих научных подразделений, ведущие ученые и специалисты Общества.

3.6. Для подготовки решения НТС по сложным научно-техническим вопросам допускается создание Комиссии (рабочей группы или иного органа), в состав которой могут быть включены представители сторонних организаций. Цель создания, порядок работы, объем полномочий и состав Комиссии (рабочей группы или иного органа) определяются в решении о создании, принимаемым НТС и утверждаемым приказом генерального директора Общества. Численный состав рабочих комиссий не должен превышать 10 человек.

3.7. Порядок и организационные формы работы НТС.

3.7.1. НТС проводит свою работу в следующих организационных формах:

– пленарное заседание НТС;

– заседание рабочих комиссий.

3.7.2. На пленарных заседаниях НТС рассматриваются сложные научно-технические или организационные проблемы, имеющие важное значение для Общества в целом.

3.7.3. Состав приглашенных участников пленарного заседания НТС утверждает Председатель НТС.

3.7.4. Кворум для проведения заседания НТС должен составлять не менее 50%. Решение НТС считается принятым, если за принятие решения проголосовало не менее 50% членов НТС, участвовавших в заседании.

Решение принимается открытым голосованием, если НТС не примет решения о проведении тайного голосования.

3.7.5. Кворум при проведении заседания НТС по вопросам присвоения ученого звания, выдвижения работ на соискание государственных премий должен составлять не менее 2/3 от утвержденного состава НТС при тайном голосовании.

3.7.6. Решение о присвоении ученого звания и выдвижении работ на соискание государственных премий считается положительным, если не менее 2/3 его членов, подавших баллотировочные бюллетени, голосовали за данное решение.

3.7.7. Заседания НТС проводятся не реже одного раза в квартал.

3.7.8. Работа НТС проводится в соответствии с годовым планом работы. Годовой план работы НТС рассматривается на заседании НТС и утверждается Председателем НТС.

3.7.9. В целях более тесной связи с промышленностью и родственными организациями могут проводиться совместные заседания НТС ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» и НТС (техническими советами) других организаций по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этом случае протокол заседаний подписывается председателями и учеными секретарями обеих организаций.

3.7.10. Подготовка заседаний НТС организуется заместителем председателя НТС и ученым секретарем НТС.

3.7.11. Заместитель председателя НТС и ученый секретарь готовят повестку дня, определяют по согласованию с председателем НТС с докладами и содокладами. В необходимых случаях назначаются оппоненты из высококвалифицированных специалистов для предварительного изучения работ и материалов доклада и оформления рецензии.

3.7.12. Подготовку материалов по обсуждаемому вопросу к заседанию НТС осуществляет подразделение, доклады которого выносятся на НТС. Подготовленные материалы предоставляются ученому секретарю НТС и должны содержать тезисы основного доклада и проект решения НТС.

3.7.13. Докладчики не позже чем за 10 дней до заседания НТС предоставляют ученому секретарю тезисы доклада и проект решения. Оппонент по рассматриваемому вопросу должен иметь возможность ознакомиться с работой и докладом за 10 дней до заседания НТС. За 5 дней до заседания НТС оппонент предоставляет ученому секретарю НТС рецензию, где помимо оценки работы и материалов доклада даются предложения в проект решения НТС.

3.7.14. Ученый секретарь рассматривает представленные материалы, при необходимости организует их доработку и знакомит членов НТС с представленными материалами не позже, чем за 2-3 дня до заседания НТС.

3.7.15. Рекомендации, принимаемые в решениях, должны быть конкретными, с указанием сроков и ответственных за исполнение. По результатам заседания НТС подразделением, готовившим вопрос, в отдельных случаях подготавливается приказ директора. Срок подготовки приказа оговаривается специальным поручением в решении НТС. Контроль за подготовкой проекта приказа осуществляет ученый секретарь НТС.

3.7.16. Заседания НТС протоколируются. Протоколы заеданий и решения НТС оформляются в 10-и дневный срок ученым секретарем.

3.7.17. Члены НТС извещаются о заседании НТС и повестке дня ученым секретарем не позже, чем за 5 дней до заседания.

3.7.18. Протоколы и другие материалы заседаний НТС хранятся в делах НТС ОАО «ЦНИТИ «Техномаш».

3.7.19. О выполнении пунктов решения НТС в соответствующие сроки ответственные исполнители сообщают ученому секретарю с указанием конкретных документов, их дат и номеров.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НТС, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ НТС И УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ НТС

4.1. Председатель НТС:

4.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью НТС и обеспечивает выполнение задач НТС, определенных настоящим Положением;

4.1.2. Утверждает планы работы и отчеты о деятельности НТС, иным образом планирует деятельность НТС;

4.1.3. Принимает решение о созыве НТС, утверждает дату и место проведения заседания НТС, повестку дня;

4.1.4. Председательствует на заседаниях НТС;

4.1.5. Организует ведение Протокола заседания НТС, утверждает Протокол заседания НТС;

4.1.6. Представляет в Совет директоров Общества персональный состав НТС с указанием заместителя председателя и ученого секретаря;

4.1.7. Имеет право решающего голоса на заседаниях НТС в случае четного количества членов НТС.

4.2. Заместитель председателя НТС работает по заданиям председателя НТС, в его отсутствие проводит заседания НТС и подписывает принятые решения. Совместно с ученым секретарем формирует годовой план работы НТС, возглавляет комиссии по рассмотрению отдельных вопросов, поручает членам НТС задания по подготовке заседаний НТС, организует выполнение решений НТС.

4.3. НТС имеет право:

4.3.1. Поручать научно-исследовательским и другим подразделениям, а также отдельным сотрудникам подготовку и проработку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях НТС;

4.3.2. Требовать от подразделений Общества представления сведений и материалов, необходимых для работы НТС;

4.3.3. Поручать специалистам в соответствующей области подготовку экспертных заключений по вопросам, подлежащим рассмотрению НТС;

4.3.4. Созывать в установленном порядке совещания и организовывать временно-действующие комиссии из квалификационных специалистов для проработки отдельных технических вопросов;

4.3.5 Представлять к поощрению за активную работу членов НТС.

4.4. Члены НТС обязаны:

– принимать активное участие в работе НТС;

– предварительно знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию;

– своевременно и качественно выполнять задания и поручения председателя НТС, его заместителя и ученого секретаря по подготовке заседания НТС, составлению заключений и экспертиз по работам, представляемым на обсуждение НТС, подготовке проектов решений по обсуждаемым вопросам, связанным с работой НТС;

– способствовать успешному и своевременному выполнению решений НТС в рамках своей компетентности и служебного положения;

– принимать активное участие в составлении годовых планов работы НТС;

– регулярно посещать все заседания НТС;

– представлять НТС (по согласованию) в Совете по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

4.5. Члены НТС имеют право:

– участвовать в работе заседания НТС с правом решающего голоса и представлять свое особое мнение для занесения в протокол заседания;

– знакомиться с материалами предстоящего заседания и делать соответствующие замечания и предложения по ним;

– давать предложения к плану работы НТС;

– получать от ученого секретаря НТС необходимую информацию по вопросам, связанным с работой НТС;

– знакомиться по разрешению Председателя НТС с решениями, докладами и материалами заседаний НТС.

4.6. Полномочия ученого секретаря НТС:

4.6.1. Составляет проекты годовых планов работы по форме приложения №1 и отчеты о деятельности НТС.

4.6.2. Осуществляет подготовку вопросов, материалов, докладов и проектов решений к заседаниям НТС в соответствии с планом проведения заседаний НТС.

4.6.3. Знакомит членов НТС с материалами и документами. Организовывает оформление и доведение до исполнителей решений НТС.

4.6.4. Контролирует выполнение годового плана работ и решений НТС. Руководит и обеспечивает все делопроизводство по деятельности НТС.

4.6.5. Осуществляет руководство подготовкой материалов, представляемых на соискание почетного звания заслуженный деятель науки и техники, на присвоение ученых званий, на присуждение государственных и других премий.

4.6.6. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим положением и указаниями Председателя НТС.

4.7. Ученый секретарь НТС имеет право:

– давать поручения членам НТС по подготовке отдельных материалов к заседаниям, по составлению заключений и экспертиз по работам, представленным на обсуждение НТС;

– привлекать по мере необходимости специалистов для составления заключений по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях НТС;

– подписывать входящую и исходящую из ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» документацию в пределах возложенных на него обязанностей;

– заказывать разовые пропуска для прохода на территорию Общества на заседания НТС в соответствии с установленным порядком.

5. ОТЧЕТНОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТС

5.1. О работе НТС ученым секретарем НТС составляются годовые отчеты по форме ГОСТ 7.32-2001, которые подписываются заместителем председателя НТС и ученым секретарем НТС и утверждаются председателем НТС.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТС

6.1. При рассмотрении, согласовании, учете, распространении и использовании документов, имеющих закрытый характер, при проведении заседаний НТС учитываются ограничения, установленные законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти и другими документами, регламентирующими особый порядок взаимоотношений участников выполнения отдельных видов работ и мероприятий.

6.2. Мероприятия по обеспечению сохранения государственной тайны и защите информации при проведении заседаний НТС осуществляет подразделение по обеспечению режима секретности и безопасности информации Общества.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения настоящего положения принимаются Советом директоров Общества и вводятся в действие приказом Общества.