|
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее – Общество) |
|
Место нахождения общества – г. Москва |
|
Адрес общества – Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4. |
|
Вид общего собрания – внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания – заочное голосование |
|
Дата проведения общего собрания – 01 ноября 2023 года |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 08 октября 2023 года |
|
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4. |
|
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Председательствующий на общем собрании – Чендаров Андрей Владимирович |
|
Секретарь общего собрания – Теплякова Надежда Сергеевна Дата и номер протокола общего собрания акционеров – протокол от 03.11.2023 № 3/2023. |
|
Дата составления отчета об итогах голосования – 03 ноября 2023 года |
Повестка дня общего собрания:
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 66 477 голосов.
По третьему вопросу – 54 369 голосов.
По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 66 477 голосов.
По третьему вопросу – 54 369 голосов.
По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
Вопрос № 1: 49 355 (90.7778 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 2: 51 740 (77.8314 %) голосов – кворум отсутствует.
Вопрос № 3: 49 355 (90.7778 %) голосов – кворум имеется.
Вопрос № 4: 49 355 (90.7778 %) голосов – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос № 1
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
49 350 |
0 |
0 |
|
% |
99.9899 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
5 |
||
Вопрос № 2
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу подсчет голосов не производился.
Вопрос № 3:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
49 350 |
0 |
0 |
|
% |
99.9899 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
5 |
||
Вопрос № 4:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
49 339 |
3 |
0 |
|
% |
99.9676 |
0.0061 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
13 |
||
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН 7708710956).
По второму вопросу: решение не принималось в связи с отсутствием кворума.
По третьему вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
По четвертому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
ОГРН 1025403189790, ИНН 5407175878, КПП 770601001.
Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович (доверенность от 09.01.2023 №090123/55).
Председательствующий на общем собрании – Чендаров Андрей Владимирович.
Секретарь общего собрания – Теплякова Надежда Сергеевна.
