Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания – заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) —«01» ноября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании — «08» октября 2023 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания:
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно с «09» октября 2023 г. по «31» октября 2023 г. (включительно) по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время).
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее «31» октября 2023 г. (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»
