Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее — Общество), место нахождения: г. Москва, уведомляет Вас о созыве Внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) —
21.06.2023.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 31.05.2023 (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш».
- Избрание генерального директора Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 31 мая 2023 года по 21 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) ежедневно в рабочие дни Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 21.06.2023 (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров
АО «ЦНИТИ «Техномаш»
