Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт» (далее — Общество), место нахождения: Российская Федерация, Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, уведомляет Вас о созыве Годового общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — заочное голосование (опросным путем без совместного присутствия).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — 30.06.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 05.06.2022 г. (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
- О распределении прибыли прошлых лет на выплату дивидендов;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Избрание аудитора Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 10 июня 2022 года по 29 июня 2022 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: Российская Федерация, Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 30 июня 2022 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
