ОТЧЕТ об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИТИ «Техномаш»
г. Москва “15” мая 2018 г.
Вид общего собрания акционеров Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 17 апреля2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
10 мая2018 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, вл. 4
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее -регистратор): Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Уполномоченное лицо регистратора: Орлов Артём Романович по доверенности:
Председательствующий на общем собрании акционеров Александр Юрьевич Харитонов
Секретарь общего собрания акционеров Дмитрий Сергеевич Волков
Вопросы повестки дня:
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (заёмщик).
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
- По первому вопросу – 54 369 голосов.
- По второму вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- По первому вопросу – 29 107 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу – 29 107 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования:
- По первому вопросу – 29 107 голосов.
- По второму вопросу – 29 107 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
- По первому вопросу: “за” 29 080 голосов, “против” 21 голосов, “воздержался” 6 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
- По второму вопросу: “за” 29 080 голосов, “против” 21 голосов, “воздержался” 6 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
- По первому вопросу постановили: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (Займодавец);
Акционерное общество «РТ-Финанс» (Заемщик).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Цена сделки: не более 21 501 369 863 (Двадцать один миллиард пятьсот один миллион триста шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 (одна) копейка, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 6 501 369 863 (Шесть миллиардов пятьсот один миллион триста шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 03 (три) копейки.
Процентная ставка:
не более 20 (Двадцать) процентов годовых.
Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.
Заинтересованным в совершении сделки лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).
Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как владеет более 50% его голосующих акций, и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.
- По второму вопросу постановили: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (Заёмщик);
Акционерное общество «РТ-Финанс» (Займодавец).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Цена сделки: не более 21 501 369 863 (Двадцать один миллиард пятьсот один миллион триста шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 (одна) копейка, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 6 501 369 863 (Шесть миллиардов пятьсот один миллион триста шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 03 (три) копейки.
Процентная ставка:
не более 20 (Двадцать) процентов годовых.
Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно
Заинтересованным в совершении сделки лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).
Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как владеет более 50% его голосующих акций, и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Уполномоченное лицо регистратора: Орлов Артём Романович – председатель счетной комиссии
Председатель общего собрания А.Ю. Харитонов
Секретарь общего собрания Д.С. Волков
