Акционерам и инвесторам Общие Публикации Хроника событий

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

30 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш».

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее — Общество), место нахождения: Москва, ул. Ивана Франко, д.4 уведомляет о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания –  заочное голосование (без совместного присутствия);

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) — 30 сентября 2020 года до 17 час. 00 мин. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 7 сентября 2020 года (конец операционного дня).

Дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 9 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного Общества – до 02.09.2020 года (включительно) (В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации”).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года;
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
  5. Избрание членов Совета директоров Общества;
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
  7. Утверждение аудитора Общества;
  8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период: с 10.09.2020 по 30.09.2020 по адресу 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, корп. 10, эт. 7, ком. 706 (тел. 84952780000) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.

Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»