17 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш».
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим информируем Вас о проведении 17 июня 2019 года годового общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 30 мин 17 июня 2019г.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут 17 июня 2019г.
Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 7.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2019г.
В годовом общем собрании акционеров принимают участие с правом голосования по вопросам повестки дня акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующий вправе проголосовать на годовом общем собрании акционеров при личном присутствии в месте проведения собрания, либо путем направления заполненных бюллетеней по адресу: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 15 июня 2019 г. (включительно)
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в день проведения собрания, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 15 июня 2019 г. (включительно).
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая по 17 июня 2019, по адресу: г. Москва ул. Ивана Франко, 4, корп.10,эт.7 комн. 706, (тел. 8 495 278 00 00) с 9 часов до 17 часов ежедневно в рабочие дни Общества.
Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно действующему законодательству Российской Федерации, для лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени акционера – юридического лица документы, удостоверяющие его полномочия.
Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»
