УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим информируем Вас о проведении 27 июня 2017 года годового общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 час 00 мин 27 июня 2017 г.
Время проведения собрания: 15 часов 30 минут 27 июня 2017 г.
Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 7, конференц-зал.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2017 г.
В годовом общем собрании акционеров принимают участие с правом голосования по вопросам повестки дня акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4.
Голосующий вправе проголосовать на годовом общем собрании акционеров при личном присутствии в месте проведения собрания, либо путем направления заполненных бюллетеней по адресу: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 25 июня 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
-
Утверждение годового отчета Общества.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016год.
-
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
-
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
-
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение аудитора Общества.
-
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в день проведения собрания, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 25 июня 2017 г.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 июня 2017г., по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 9, комн. 902 т. Дополнительную информацию о собрании Вы можете получить по тел: (495) 278 0000 доб. 325) и на сайте Общества в сети Интернет: www.цнити-техномаш.рф..
Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно действующему законодательству Российской Федерации, для лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени акционера – юридического лица документы, удостоверяющие его полномочия.
Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»
