29 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее — Общество), место нахождения: Москва, ул. Ивана Франко, д.4 уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания – заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 г. № 17-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О международных компаниях и международных фондах” и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона “Об акционерных обществах” и Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 29 июня 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2021 года (конец операционного дня).
Дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее 09 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О внесении изменений в устав АО «ЦНИТИ «Техномаш».
- Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период: с 09.06.2021 по 29.06.2021 по адресу 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, корп. 10, эт. 7, ком. 706 (тел. 84952780000) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»
