ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИТИ «Техномаш»
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, вл. 4
г. Москва
“29” июня 2018 г.
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, вл. 4
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее -регистратор): Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Уполномоченное лицо регистратора: Писемская Любовь Михайловна по доверенности:
Председательствующий на общем собрании акционеров Харитонов Александр Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров Волков Дмитрий Сергеевич
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 54 369 голосов.
2. По второму вопросу – 54 369 голосов.
3. По третьему вопросу – 54 369 голосов.
4. По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
5. По пятому вопросу – 271 845 голосов.
6. По шестому вопросу – 54 369 голосов.
7. По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
8. По восьмому вопросу – 54 369 голосов.
9. По девятому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ФСФР России:
1. По первому вопросу – 54 369 голосов.
2. По второму вопросу – 54 369 голосов.
3. По третьему вопросу – 54 369 голосов.
4. По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
5. По пятому вопросу – 271 845 голосов.
6. По шестому вопросу – 54 369 голосов.
7. По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
8. По восьмому вопросу – 54 369 голосов.
9. По девятому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 31 422 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 31 422 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 31 422голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 31 422 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 157 110 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 31 422 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 31 422голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 31 422 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 31 422 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: “за” 31 417 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 5 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: “за” 31 417 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 5 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: “за” 31 417 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 5 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: “за” 31 417 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 5 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: “за” 43448 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу: “за” 31 412 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
7. По седьмому вопросу: “за” 31 412 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
8. По восьмому вопросу: “за” 43448 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
9. По девятому вопросу: “за” 43448 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. По третьему вопросу постановили: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 13 579 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 4 424 тыс. рублей;
направить на пополнение оборотного капитала 1 358 тыс. рублей;
оставшуюся часть прибыли в размере 7 797 тыс. рублей оставить нераспределенной.
4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды за 2017 год в общей сумме 4 424 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд:
– на одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 1 358 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарный акций типа «А»;
– на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 3 066 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. По пятому вопросу постановили: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Налимов Станислав Андреевич;
2. Харитонов Александр Юрьевич;
3. Максимов Димитрий Владимирович;
4. Палунин Дмитрий Николаевич;
5. Транковская Наталья Владимировна.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Батарина Ольга Вячеславовна;
2. Иванова Евгения Николаевна;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич.
7. По седьмому вопросу постановили: Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Аудит».
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить Устав Общества в редакции № 4.
9. По девятому вопросу постановили: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Уполномоченное лицо регистратора: Писемская Любовь Михайловна – председатель счетной комиссии
Председатель общего собрания п/п А.Ю. Харитонов
Секретарь общего собрания п/п Д.С. Волков
