Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш».
Место нахождения и адрес Общества: г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 4, 121108
Место проведения общего собрания (адрес): г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 4. корп.10, этаж 7.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021г.
Председательствующий на общем собрании – Харитонов А.Ю.
Секретарь общего собрания – Волкова О.В.
Дата составления отчета об итогах голосования – 02 июля 2021г
Повестка дня общего собрания:
|
1 |
Утверждение годового отчета Общества. |
|
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
|
3 |
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года. |
|
4 |
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. |
|
5 |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
|
6 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
|
7 |
Утверждение аудитора Общества. |
|
8 |
О внесении изменений в устав Общества. |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
- По первому вопросу – 54 369 голосов.
- По второму вопросу – 54 369 голосов.
- По третьему вопросу – 54 369 голосов.
- По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
- По пятому вопросу – 235 950 голосов.
- По шестому вопросу – 54 369 голосов.
- По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
- По восьмому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
- По первому вопросу – 54 369 голосов.
- По второму вопросу – 54 369 голосов.
- По третьему вопросу – 54 369 голосов.
- По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
- По пятому вопросу – 235 950 голосов.
- По шестому вопросу – 54 359 голосов.
- По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
- По восьмому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
- По первому вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
- По второму вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
- По третьему вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
- По четвертому вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
- По пятому вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов кумулятивных голосов 235 950 – кворум имеется.
- По шестому вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
- По седьмому вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
- По восьмому вопросу – 47 190 (86.7958 %) голосов – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 179 |
0 |
3 |
|
% |
99.9767 |
0.0000 |
0.0064 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
8 |
||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 179 |
0 |
3 |
|
% |
99.9767 |
0.0000 |
0.0064 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
8 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 182 |
0 |
3 |
|
% |
99.9830 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
8 |
||
Принятое решение: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 16246 тыс. рублей следующим образом:
– направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1625 тыс. рублей;
– оставить нераспределенной 14621 тыс. рублей.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 182 |
0 |
0 |
|
% |
99.9830 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
8 |
||
Принятое решение: Выплатить дивиденды в общей сумме 1 625 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд в следующем размере:
– на одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества типа А в размере – 134,18 рублей, определенном как отношение 1 625 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарный акций типа «А» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
|
|
Всего За предложенных кандидатов |
Против всех кандидатов |
Воздержался по всем кандидатам |
|
Голоса |
235 855 |
0 |
15 |
|
% |
99.9597 |
0.0000 |
0.0064 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
80 |
||
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1 |
Никитин Владимир Леонидович |
47 169 |
|
2 |
Туркенич Олег Маркович |
47 169 |
|
3 |
Ярошевич Илья Александрович |
47 169 |
|
4 |
Коноплева Татьяна Сергеевна |
47 164 |
|
5 |
Марченко Роман Александрович |
47 164 |
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
- Коноплева Татьяна Сергеевна
- Марченко Роман Александрович
- Никитин Владимир Леонидович
- Туркенич Олег Маркович
- Ярошевич Илья Александрович
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
|
№ |
ФИО |
ЗА |
Против
|
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|||
|
места |
кандидата |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
|
1 |
Драновская Елена Васильевна |
47 179 |
99.9767 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
11 |
|
2 |
Иванова Евгения Николаевна |
47 179 |
99.9767 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
11 |
|
3 |
Ломаченков Юрий Анатольевич |
47 179 |
99.9767 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
11 |
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
- Драновская Елена Васильевна,
- Иванова Евгения Николаевна,
- Ломаченков Юрий Анатольевич
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 179 |
0 |
0 |
|
% |
99.9767 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
11 |
||
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год ООО «Финэкспертиза» (ИНН 7708096662).
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 179 |
0 |
3 |
|
% |
99.9767 |
0.0000 |
0.0064 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
8 |
||
Принятое решение: Внести следующие изменения в устав АО «ЦНИТИ «Техномаш»: дополнить п.10.6. раздела 10 Устава Общества после абзаца третьего текстом следующего содержания:
«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена Советом директоров Общества).».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
ОГРН 1025403189790, ИНН 54071755878, КПП 770601001.
Уполномоченные лица: Мезрин Александр Александрович (доверенность от 11.01.2021 г. №110121/69
Председатель общего собрания – А.Ю. Харитонов
Секретарь общего собрания – О.В. Волкова
