Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш».
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Москва, ул. Ивана Франко, дом 4.
Адрес Общества: Москва, ул. Ивана Франко, дом 4.
Вид Общего собрания: годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» Сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – «07» сентября 2020 г.
Председательствующий на Общем собрании акционеров: Харитонов А.Ю.
Секретарь Общего собрания акционеров: Волков Д.С.
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
54 369 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
54 369 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 195 |
0 |
3 |
|
% |
99.9555 |
0.0000 |
0.0064 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
54 369 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
54 369 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 192 |
0 |
3 |
|
% |
99.9492 |
0.0000 |
0.0064 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
54 369 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
54 369 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 192 |
0 |
3 |
|
% |
99.9492 |
0.0000 |
0.0064 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 557 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 56 тыс. рублей;
- оставить нераспределенной 501 тыс. рублей
По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
54 369 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
54 369 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 195 |
0 |
0 |
|
% |
99.9555 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в общей сумме 56 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд:
- на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 56 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарный акций типа «А» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
- Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
54 369 кумулятивных голосов 271 845 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 |
54 369 (100%) кумулятивных голосов 271 845
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) кумулятивных голосов 236 080 |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
Всего ЗА предложенных кандидатов |
ПРОТИВ всех кандидатов: |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|
Голоса |
235 850 |
0 |
15 |
|
% |
99.9026 |
0.0000 |
0.0064 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Трофимов Дмитрий Сергеевич, Ярошевич Илья Александрович, Борисов Александр Сергеевич, Теплякова Надежда Сергеевна, Харитонов Александр Юрьевич.
По шестому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
54 369
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 |
54 369 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %)
|
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
№ |
ФИО |
ЗА |
Против
|
Воздержался |
|||
|
места |
кандидата |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
Кол-во голосов |
% |
|
1 |
Драновская Елена Васильевна |
47 183 |
99.9301 |
0 |
0.0000 |
8 |
0.0169 |
|
2 |
Ломаченков Юрий Анатольевич |
47 180 |
99.9238 |
0 |
0.0000 |
8 |
0.0169 |
|
3 |
Иванова Евгения Николаевна |
47 180 |
99.9238 |
0 |
0.0000 |
8 |
0.0169 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Драновская Елена Васильевна, Ломаченков Юрий Анатольевич, Иванова Евгения Николаевна.
По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
54 369 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
54 369 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 190 |
0 |
0 |
|
% |
99.9449 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год ООО «Авантаж Аудит» (ИНН 5024045017).
По восьмому вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
54 369 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
54 369 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
47 216 (86.8436 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
47 178 |
0 |
14 |
|
% |
99.9195 |
0.0000 |
0.0297 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4, разработанное в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 г. № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.
Председательствующий на Общем собрании акционеров – Харитонов Александр Юрьевич.
Секретарь Общего собрания акционеров – Волков Дмитрий Сергеевич.
