Акционерам и инвесторам Общие Публикации Хроника событий

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш».

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Москва, ул. Ивана Франко, дом 4.

Адрес Общества: Москва, ул. Ивана Франко, дом 4.

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» Сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании –  «07» сентября 2020 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Харитонов А.Ю.

Секретарь Общего собрания акционеров: Волков Д.С.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4. 

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 369 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

54 369  (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

За

Против

Воздержался

Голоса

47 195

0

3

%

99.9555

0.0000

0.0064

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 369 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

54 369  (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

За

Против

Воздержался

Голоса

47 192

0

3

%

99.9492

0.0000

0.0064

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 369 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

54 369  (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

За

Против

Воздержался

Голоса

47 192

0

3

%

99.9492

0.0000

0.0064

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 557 тыс. рублей следующим образом:

  • направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 56 тыс. рублей;
  • оставить нераспределенной 501 тыс. рублей

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 369 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

54 369  (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

За

Против

Воздержался

Голоса

47 195

0

0

%

99.9555

0.0000

0.0000

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в общей сумме 56 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд:

  • на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 56 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарный акций типа «А» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);
  • Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
  • Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

54 369

кумулятивных голосов

271 845

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018

54 369  (100%)

кумулятивных голосов

271 845

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

кумулятивных голосов

236 080

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

Всего ЗА предложенных кандидатов

ПРОТИВ всех кандидатов:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

Голоса

235 850

0

15

%

99.9026

0.0000

0.0064

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Трофимов Дмитрий Сергеевич, Ярошевич Илья Александрович, Борисов Александр Сергеевич, Теплякова Надежда Сергеевна, Харитонов Александр Юрьевич.

По шестому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

54 369

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018

54 369  (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

 

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

ФИО

ЗА

Против

 

Воздержался

места

кандидата

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

Кол-во голосов

%

1

Драновская Елена Васильевна

47 183

99.9301

0

0.0000

8

0.0169

2

Ломаченков Юрий Анатольевич

47 180

99.9238

0

0.0000

8

0.0169

3

Иванова Евгения Николаевна

47 180

99.9238

0

0.0000

8

0.0169

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Драновская Елена Васильевна, Ломаченков Юрий Анатольевич, Иванова Евгения Николаевна.

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 369 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

54 369  (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

За

Против

Воздержался

Голоса

47 190

0

0

%

99.9449

0.0000

0.0000

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год ООО «Авантаж Аудит» (ИНН 5024045017).

По восьмому вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

54 369 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

54 369  (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

47 216 (86.8436 %)

Кворум по данному вопросу  

Имеется

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

 

За

Против

Воздержался

Голоса

47 178

0

14

%

99.9195

0.0000

0.0297

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции №4, разработанное в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 г. № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Харитонов Александр Юрьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров – Волков Дмитрий Сергеевич.