Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «ЦНИТИ «Техномаш» состоялось 27 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4., время открытия – 15 час. 30 мин., время закрытия – 17 час. 00 мин.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения – собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала – 15 час.,
время окончания – 16 час. 25 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 июня 2017 г.
Время начала подсчета голосов – 16 час. 30 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 27 июня 2017 г.
Вопросы повестки дня:
-
Утверждение годового отчета Общества.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
-
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
-
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.
-
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 54369 голосов.
2. По второму вопросу – 54369 голосов.
3. По третьему вопросу – 54369 голосов
4 По четвертому вопросу – 54369 голосов.
5. По пятому вопросу – 54369 голосов.
6. По шестому вопросу – 271 845 голосов
7. По седьмому вопросу – 54369 голосов.
8. По восьмому вопросу – 54369 голосов
9. По девятому вопросу – 54369 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
4 По четвертому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 229 385 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: “за” 45 862 голоса, “против” 5 голосов, “воздержался” 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: “за” 45 862 голоса, “против” 5 голосов, “воздержался” 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: “за” 45 847 голосов, “против” 19 голосов, “воздержался” 11 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: “за” 45857 голосов, “против” 10 голосов, “воздержался” 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: “за” 43 528 голосов, “против” 6 голосов, “воздержался” 2343 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу: “за”, “против” 25 голосов, “воздержался” 125 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 17.
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
| 1 |
Буробин Валерий Анатольевич |
43476 |
| 2 |
Митбрейт Дмитрий Исаакович |
43495 |
| 3 |
Налимов Станислав Андреевич |
55267 |
| 4 |
Трошенков Антон Юрьевич |
43480 |
| 5 |
Харитонов Александр Юрьевич |
43500 |
7. По седьмому вопросу: “за” 45 823 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36.
8. По восьмому вопросу: “за” 45 858 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 19 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
9. По девятому вопросу: “за” 43 535 голосов, “против” 0 голосов, “воздержался” 2 342 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
Прибыль по результатам деятельности Общества за 2016 г. в размере 1 648 000 рублей распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов -382550,0 рублей, направить на пополнение оборотного капитала – 164 800 рублей, оставшуюся прибыль в размере 1 100 650,0 рублей оставить нераспределенной.
4. По четвертому вопросу постановили: По итогам работы Общества в 2016 году выплатить дивиденды в размере:
– владельцам привилегированных именных акций в размере 13,62 руб. на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 164 910,96 руб.;
– владельцам обыкновенных именных акций в размере 4 руб. на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 217 476 руб.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты дивидендов – денежными средствами: акционерам – юридическим лицам – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации, акционерам – физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2017 г.
5. По пятому вопросу постановили: Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Налимов Станислав Андреевич
2. Харитонов Александр Юрьевич
3. Митбрейт Дмитрий Исаакович
4. Трошенков Антон Юрьевич
5. Буробин Валерий Анатольевич
7. По седьмому вопросу постановили: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Батарина Ольга Вячеславовна
2. Иванова Евгения Николаевна
3. Ломаченков Юрий Анатольевич
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Аудит».
9. По девятому вопросу постановили: Утвердить Устав Общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Уполномоченное лицо регистратора: Лопарева Людмила Рудольфовна – председатель счетной комиссии
Секретарь общего собрания О.В. Волкова
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО “ЦНИТИ “Техномаш”
