УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим информируем Вас о проведении 27 июня 2018 года годового общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 час 30 мин 27 июня 2018г.
Время проведения собрания: 16 часов 00 минут 27 июня 2018г.
Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 7, конференц-зал.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2018 г.
В годовом общем собрании акционеров принимают участие с правом голосования по вопросам повестки дня акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующий вправе проголосовать на годовом общем собрании акционеров при личном присутствии в месте проведения собрания, либо путем направления заполненных бюллетеней по адресу: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 25 июня 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в день проведения собрания, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 25 июня 2018 г.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 по 27 июня 2018, по адресу: г. Москва ул. Ивана Франко, 4, комн. 706, (тел 8 495 278 00 00 доб. 856, 325) с 9 часов до 17 часов ежедневно в рабочие дни Общества.
Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно действующему законодательству Российской Федерации, для лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени акционера – юридического лица документы, удостоверяющие его полномочия.
Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»
