ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества
“Центральный научно-исследовательский технологический институт “Техномаш”
| г. Москва | “29”Марта 2019 г. |
Полное фирменное наименование: акционерное общество “Центральный научно-исследовательский технологический институт “Техномаш “.
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4.
вид общего собрания – внеочередное
Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании 04.03.2019
Дата проведения внеочередного собрания: “28”марта 2019 г.
Повестка дня Общего собрания
1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 54369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: – 54369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: 53,5967% голосов – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: “за” – 99.7769%, “против” – 0,0446%, “воздержались” – 0,0378%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в редакции № 3, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26.10.2018 №121.
Функции счетной комиссии выполнял АО «РТ-Регистратор» 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.Уполномоченное лицо Мезрин Александр Александрович
Председатель собрания: _____п/п_________/Харитонов А.Ю./
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ______п/п___________/Волков Д.С./
(подпись) (Ф.И.О.)
“29” Марта 2019г.
