ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества
” Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш “
Полное фирменное наименование: акционерное общество “Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш “.
Место нахождения и адрес Общества: г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 4. , 121108
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес): г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 4., корп.10, этаж 7.
Председательствующий на общем собрании – Харитонов А.Ю.
Секретарь общего собрания – Волков Д.С.
Дата составления отчета об итогах голосования – 19 июня 2019г
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 54 369 голосов.
По третьему вопросу – 54 369 голосов.
По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
По пятому вопросу – 271 845 голосов.
По шестому вопросу – 54 369 голосов.
По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
По первому вопросу – 54 369 голосов.
По второму вопросу – 54 369 голосов.
По третьему вопросу – 54 369 голосов.
По четвертому вопросу – 54 369 голосов.
По пятому вопросу – 271 845 голосов.
По шестому вопросу – 54 359 голосов.
По седьмому вопросу – 54 369 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
По первому вопросу – 49 536 – 91,110 % голосов – кворум имеется.
По второму вопросу – 49 536 – 91,110 % голосов – кворум имеется.
По третьему вопросу – 49 536 -91,110 % голосов – кворум имеется.
По четвертому вопросу – 49 536 -91,110 % голосов – кворум имеется.
По пятому вопросу – 247 680 – 91,110 % голосов – кворум имеется.
По шестому вопросу – 49 526 – 91,109 % голосов – кворум имеется.
По седьмому вопросу – 49 536 – 91,110 % голосов – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу:
За Против Воздержался
49 530 0 0
99.988% 0.000% 0.000%
По второму вопросу:
За Против Воздержался
49 528 0 2
99.984% 0.000% 0.004%
По третьему вопросу:
За Против Воздержался
49 528 0 2
99.984% 0.000% 0.004%
По четвертому вопросу:
За Против Воздержался
49 528 0 2
99.984% 0.000% 0.004%
По пятому вопросу
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 247 605
Кандидат Число голосов
Налимов Станислав Андреевич 58 889
Харитонов Александр Юрьевич 47 219
Игинов Александр Иванович 47 167
Палунин Дмитрий Николаевич 47 165
Транковская Наталья Владимировна 47 165
«Против»: 0
«Воздержался»: 60
По шестому вопросу:
Кандидат За Против Воздержался
Драновская Елена Васильевна 49 504 (99,956%) 0 (0,000%) 0 (0,000%)
Иванова Евгения Николаевна 49 504 (99,956%) 0 (0,000%) 0 (0,000%)
Ломаченков Юрий Анатольевич 49 504 (99,956%) 0 (0,000%) 0 (0,000%)
По седьмому вопросу:
За Против Воздержался
49 528 0 2
99.984% 0.000% 0.004%
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу – Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 год.
По второму вопросу – Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год.
По третьему вопросу – Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 13410 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 5162 тыс. рублей;
направить на финансирование социальных программ – 750 тыс. рублей;
направить на пополнение оборотного капитала Общества – 1 341 тыс. руб.;
оставшуюся часть прибыли в размере – 6157 тыс. рублей оставить нераспределенной.
По четвертому вопросу- Выплатить дивиденды в общей сумме 5162 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд:
– на одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 1341 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарный акций типа «А».
– на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 3821 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пятому вопросу – Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
1. Налимов Станислав Андреевич,
2. Харитонов Александр Юрьевич,
3. Игинов Александа Иванович,
4. Палунин Дмитрий Николаевич,
5. Транковская Наталья Владимировна.
По шестому вопросу – Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1. Драновская Елена Васильевна,
2. Иванова Евгения Николаевна,
3. Ломаченков Юрий Анатольевич.
По седьмому вопросу – Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ООО «Авантаж-Аудит» (ОГРН 1025002865799).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
ОГРН 1025403189790, ИНН 54071755878, КПП 770601001.
Уполномоченные лица: Маякова Елена Валерьевна (доверенность от 16.05.2019г №160519/3), Шацкая Ольга Сергеевна (доверенность от 10.06.2019г. № 100619/6).
Председатель общего собрания п/п А.Ю. Харитонов
Секретарь общего собрания п/п Д.С. Волков
