Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» 2017 года

. Опубликовано в Хроника событий

Настоящим информируем Вас о проведении 27 июня 2017 года годового общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме совместного присутствия акционеров (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время проведения собрания: 15 часов 30 минут 27 июня 2017г.

Место проведения собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 7, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 час 00 мин 27 июня 2017г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2017 г.

В годовом общем собрании акционеров принимают участие с правом голосования по вопросам повестки дня акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующий вправе проголосовать на годовом общем собрании акционеров при личном присутствии в месте проведения собрания, либо путем направления заполненных бюллетеней по адресу: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании - 25 июня 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016год.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

  6. Избрание членов Совета директоров Общества.

  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  8. Утверждение аудитора Общества.

  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в день проведения собрания, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 25 июня 2017 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 июня 2017г., по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 9, комн. 902 т. Дополнительную информацию о собрании Вы можете получить по тел: (495) 278 0000 доб. 325) и на сайте Общества в сети Интернет: www.цнити-техномаш.рф..

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно действующему законодательству Российской Федерации, для лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени акционера - юридического лица документы, удостоверяющие его полномочия.

Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»

 

             
 В составе Корпорации «Ростех» 
В составе Холдинга 
«Российская Электроника»
Член «Союза
машиностроителей России»              
 

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

Тел.: + 7 (495) 278-00-00, факс: +7 (499) 144-85-14

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.