Акционерам и инвесторам

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 30.06.2016 г.

Опубликовано в Акционерам и инвесторам

 

ОТЧЕТ об итогах голосования

на годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества «ЦНИТИ «Техномаш»

г. Москва                                                                                                         "30" июня 2016 г.

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «ЦНИТИ «Техномаш»  состоялось 29 июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4., время открытия – 12 час, время закрытия – 13час 00 мин.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 11часов,

время окончания – 12 час 45 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 14 июня 2016 г.

Время начала подсчета голосов – 12 часов  50 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 29 июня 2016 г.

Вопросы повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015год.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение  аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 66477 голосов.

2. По второму вопросу - 66477 голосов.

3. По третьему вопросу - 66477 голосов

4  По четвертому вопросу - 66477 голосов.

5. По пятому вопросу - 66477 голосов.

6. По шестому вопросу - 332385 голосов

7. По седьмому вопросу - 66477 голосов.

8. По восьмому вопросу - 66477 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 48491 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 48491 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу 48491 голосов. Кворум имеется.

4  По четвертому вопросу - 48491 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 48491 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу - 242455 голосов Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу - 48491 голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу - 48491 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 48491голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

2. По второму вопросу: "за" 48491 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

3. По третьему вопросу: "за" 48491 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

4. По четвертому вопросу: "за" 48491 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

5. По пятому вопросу: "за" 48491 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

6. По шестому вопросу: "за" 242455 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

7. По седьмому вопросу: "за" 48491 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

8. По восьмому вопросу: "за" 48491 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества.

   2.По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о     прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

3. По третьему вопросу постановили: Прибыль по результатам деятельности Общества за 2015 год   в размере 9 486 000 рублей направить на:

дивиденды - 7 115 193,78 рублей,  в том числе: обыкновенные акции – 6 166531,98 рублей, привилегированные акции – 948661,80 руб.

финансирование социальных программ - 948 053,10 руб.,

оставить нераспределенной - 1 422 753,12 руб.

4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по результатам работы Общества:

- владельцам привилегированных именных акций в размере 78,35 рублей на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму   948661,80 рублей;

- владельцам обыкновенных именных акций в размере 113,42 рублей на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 6166531,98 рублей.

Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение  дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,  - 15 июля 2016 года на конец операционного дня. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами: акционерам - юридическим лицам – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации, акционерам – физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств.

5. По пятому вопросу постановили: Вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии по итогам 2015 года не выплачивать.

6. По шестому вопросу постановили:   Избрать в Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»  следующих лиц:

  1. Налимов Станислав Андреевич,
  2. Брыкин Арсений Валерьевич,
  3. Кюннапу Павел Владимирович,
  4. Кочнев Александр Михайлович,
  5. Соколов Алексей Анатольевич.

7. По седьмому вопросу постановили: Избрать в  ревизионную комиссию АО «ЦНИТИ «Техномаш»  следующих лиц:

1. Белов Николай Вячеславович,

2. Фурманова Ольга Викторовна,

3. Иванова Евгения Николаевна.

8.По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества за 2016 год ООО «Авантаж-Аудит».

   

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора: Воюкина Екатерина Сергеевна – председатель счетной комиссии

Приложение:

Бюллетени в количестве 56 листов.

   

  Председатель общего собрания                    п/п                                                                С.А. Налимов

  Секретарь общего собрания                         п/п                                                                   О.В. Волкова

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

Тел.: + 7 (495) 278-00-00, факс: +7 (499) 144-85-14

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.