Акционерам и инвесторам

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно – исследовательский технологический институт «Техномаш» 29 июня 2016 года

Опубликовано в Акционерам и инвесторам

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Центральный научно – исследовательский технологический институт «Техномаш» 2016 года

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 г.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11часов 00 минут   29 июня 2016 г. 

Начало собрания акционеров: 12 часов 00 минут   29 июня 2016г.

Место регистрации участников годового общего собрания акционеров и проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 7, конференц-зал.

В годовом общем собрании акционеров принимают участие с правом голосования по вопросам повестки дня акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 июня 2016 г.

Повестка дня годовогообщего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
  5. О выплате вознаграждения за работу членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение  аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с  8 июня 2016 г., по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корпус 10, этаж 9, комн. 902  по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (Юридический отдел АО «ЦНИТИ «Техномаш», т. (499), 144 -78-25).

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность, заверенную согласно действующему законодательству Российской Федерации, для лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени акционера - юридического лица документы, удостоверяющие его полномочия.

                                                                         Совет директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш»

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

Тел.: + 7 (495) 278-00-00, факс: +7 (499) 144-85-14

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.